Létrehoznak néhány nyilvántartást az összes információval. A dokumentumok elérhetőek lesznek a hatóságok számára.
Tartalomjegyzék:
1. Regiszterek
2. Tartalmazott információk
3. Pénzmosás elleni irányelv
4. Vonzerővel bíró eszköz a bűnözők számára
Több ellenőrzés lesz az ingatlanok és bankszámlák felett. Az új európai irányelv a piszkos pénz jelenségének megakadályozására néhány, az ingatlanokra és földre vonatkozó nyilvántartás bevezetését tartalmazza. Az ingatlanokat egy olyan dokumentumban fogják nyilvántartani, amely az összes ellenőrző hatóság számára elérhető lesz, ahol a tulajdonosok be lesznek jelentve. Íme, az összes újdonság.
A nyilvántartások
A vizsgált nyilvántartásokat tartalmuk alapján fogják szétválasztani, és magukban foglalják az ingatlanok, földek és bankszámlák tulajdonosainak teljes nevét. Utóbbi, konkrétan, tartalmazni fogja a biztonsági dobozok és kriptovaluták információit, és az EU szintjén lesz centralizálva. A tagállamoknak kötelességük lesz biztosítani az Uif-nek, a Pénzügyi Információs Egységeknek, és más hatóságoknak az azonnali és közvetlen hozzáférést azokhoz az információkhoz, amelyek lehetővé teszik a helyes elemzés és nyomozás végrehajtását olyan lehetséges bűnügyekkel kapcsolatban, amelyek az ingatlanokat érintik.
Az információk tartalma
Ami a telekkönyvi nyilvántartásban található információkat illeti, a vizsgált adatoknak elérhetővé kell válniuk, és az alábbiakról van szó:
Ingatlan információk:
- Telekkönyvi szám és referencia
- Földrajzi elhelyezkedés, beleértve az ingatlan címét
- Terület/méret információ az ingatlanról
- Az ingatlan típusa, beleértve, hogy be van-e építve vagy sem, és a használat célja
Tulajdonos információk:
- Jogi tulajdonos és bármely személy, aki azt állítja, hogy a tulajdonos nevében cselekszik
- Abban az esetben, ha a jogi tulajdonos jogi személy, az entitás neve és jogi forma, az egyedi vállalatazonosító és adóazonosító szám
- Abban az esetben, ha a jogi tulajdonos egy trust, a trust neve és az adóazonosító szám
- Az ingatlan megszerzési idején a tulajdon ára
- Szükség esetén esetleges jogok vagy korlátozások
- Kötöttségek: -magyarul
- Jelzálogok,
- Bírósági korlátozások
- Tulajdonjogok
- Egyéb fedezékek, ha vannak
- Az ingatlan, az ár és a kapcsolódó kötöttségek története.
“A pénzmosás elleni irányelv”
Az előbb említett intézkedések bele vannak foglalva az új pénzmosás elleni irányelvbe, amelyet 2024 nyaráig terveznek közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ez a hatodik irányelv, amely általánosságban rendelkezéseket tartalmaz a nemzeti felügyeletről és a pénzügyi információk egységeiről, valamint a hatóságok hozzáféréséről a szükséges és megbízható információkhoz. A tagállamoknak két évvel az irányelv átültetési dátumát követően kell gondoskodniuk a szinguláris hozzáférési pontok meghatározásáról azoknak, akik információkat szeretnének kapni az ingatlan nyilvántartásokról.
Az "Vonzó eszköz" a bűnözők számára
Az irányelv preambulumának részletezi, hogy az ingatlanok "vonzó eszközök a bűnözők számára, hogy pénzügyi tevékenységeik illegális bevételét tisztítsák meg, mivel lehetővé teszik a pénz forrásának és a tényleges tulajdonos azonosságának elhomályosítását". A szöveg folytatja, megállapítva, hogy "a tulajdonok, valamint az ingatlanokat birtokló egyének, jogi entitások és trustok azonosítása a helyes és időszerű Uif és más illetékes hatóságok általi azonosítás fontos mind a pénzmosási sémák feltárásához, mind a vagyon befagyasztásához és elkobzásához, valamint az adminisztratív befagyasztási intézkedésekhez, amelyek célzott pénzügyi szankciókat hajtanak végre".
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése